SpreadEx telah terkena penalti £ 1,36 juta, yang terbaru dalam serangkaian tindakan penegakan peraturan oleh Komisi Perjudian Inggris (UKGC).
Regulator menyebutkan tanggung jawab sosial dan kekurangan anti pencucian uang sebagai alasan di balik hukuman finansial, faktor yang sama di balik sejumlah tuntutan terhadap operator lain.
Baru minggu lalu, raksasa FTSE100 Entain dikenai biaya £17 juta – tagihan terbesar dalam sejarah taruhan dan perjudian Inggris – sementara 2022 juga telah melihat tindakan serupa terhadap Smarkets (£630k), LeoVegas (£1,32m), 888 (£ 9,4 juta) dan Sky Bet (£ 1,17 juta).
Leanne Oxley, Direktur Penegakan dan Intelijen UKGC, mengatakan: “Meskipun mengecewakan melihat pelanggaran anti-pencucian uang dan tanggung jawab sosial terjadi meskipun kasus-kasus luas yang kami publikasikan menyoroti kegagalan serupa, kami mencatat tindakan cepat dan kuat yang diambil oleh pemegang lisensi untuk membawa dirinya sendiri. kembali ke kepatuhan.”
Rincian spesifik dari kasus terhadap SpreadEx – yang mengoperasikan taruhan olahraga SpreadEx.com, taruhan spread dan situs web perdagangan keuangan dan merupakan sponsor dari Sunderland AFC – termasuk peringatan keuangan ‘tidak efektif’ yang memungkinkan pelanggan kehilangan ‘jumlah yang signifikan dalam waktu singkat. waktu’.
Perusahaan ditemukan terlalu bergantung pada peringatan keuangan untuk mengidentifikasi pelanggan yang berpotensi bahaya, karena tidak cukup mencatat dan mengevaluasi interaksi pelanggan.
Salah satu contoh khusus melihat pelanggan menyetor £1.7m dan kehilangan £500.000 selama satu bulan, dengan interaksi dengan petaruh yang bersangkutan ‘tidak cukup dievaluasi’ dan gagal untuk mempertimbangkan ‘efektivitas membatasi akun’.
Pada kegagalan AML, pelanggan yang memenuhi peringatan setoran keuangan £25.000 dapat meningkatkan peringatan untuk peninjauan lebih lanjut menjadi £100.000 berdasarkan pernyataan pendapatan dan cek sumber terbuka.
Pelanggan lain menyetor £365.000, kehilangan £284.000, selama periode tiga bulan tanpa sumber dana ‘cukup mapan’, dan pemain lain dapat melakukan setoran setelah memberikan laporan bank yang disunting sebagai tanggapan atas cek verifikasi pendapatan.
Mengakhiri penilaiannya, Oxley menyatakan bahwa UKGC mengharapkan ‘komitmen dan keterlibatan serupa di seluruh sektor perjudian’ mengikuti ‘tindakan cepat dan kuat’ SpreadEx untuk mengembalikan operasinya sesuai dengan standar AML dan tanggung jawab resmi.
